600122:公图高科第七届365bet会决定公报

  证券代码:600122 证券信称:公图高科 公报编号:临2019-018

  江苏公图高科技股份拥有限公司

  第七届365bet会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  江苏公图高科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届365bet会于2019年4月12日在公司尽部以畅通信方法召开,会畅通牒及相干材料于2019年4月7日以封皮方法收回。本次会应列席董事11人,还愿列席11人。本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《公司章程》及《公司董事会事规则》的拥关于规则,会合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  经与会董事审议,经度过了以下议案:

  (壹)审议经度过了《关于为装置徽公图叁胞科技展开拥有限公司在中信银行的6,500万元融资供担保的议案》

  公司全资儿分店装置徽宏叁因经纪需寻求向中信银行股份拥有限公司合肥分行央寻求尽和不超越人民币6,500万元的融资,该融资首要用于借新还陈旧、重组存贷款、展期,赞同公司为上述融资供包带责保障担保,担保限期为担保合同签名之日宗到主合同项下的所拥有债实行限期服满之日宗两年。

  公司董事会赞同任命权公司董事长在上述额度内与相干金融机构就上述融资事项签名相干正式协议。本次任命权限期己董事会审议经度过之日宗12个月内拥有效。

  表决结实:赞同11票;顶持0票;丢权0票。

  (二)审议经度过了《关于为福建公图叁胞科技展开拥有限公司在厦门农商银行的2,000万元融资供担保的议案》

  为满意经纪需寻求,赞同公司为控股儿分店福建宏叁在厦门农村商银行股份拥有限公司北边区顶行的人民币2,000万元融资供包带责担保,担保限期为担保合同签名之日宗到主合同项下的所拥有债实行限期服满之日宗壹年。福建宏叁对本次担保供了反担保。

  公司董事会赞同任命权公司董事长在上述额度内与相干金融机构就上述融资事项签名相干正式协议。本次任命权限期己董事会审议经度过之日宗12个月内拥有效。

  表决结实:赞同11票;顶持0票;丢权0票。

  (叁)审议经度过了《关于为地脊东方公图叁胞科技展开拥有限公司在齐全鲁银行的1,000万元融资供担保的议案》

  为满意经纪需寻求,赞同公司为控股儿分店地脊东方宏叁在齐全鲁银行股份拥有限公司济南唐冶顶行操持的借新还陈旧或展期事情供包带责担保,担保金额为人民币1,000万元,担保限期为担保合同签名之日宗到主合同项下的所拥有债实行限期服满之日宗壹年。地脊东方宏叁对本次担保供了反担保。


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